关于召开集团董事会、2019年度高管述职述廉会、年度总结暨表彰大会的通知

 集团所属各单位：
      经集团公司研究决定，现将集团董事会、2019年度集团高管述职述廉会和集团总结暨表彰大会会议召开事项通知如下：
      一、会议时间：
     （一）集团董事会定于2020年1月17日（星期五）下午14:00——18:00；                  
     （二）2019年度集团高管述职述廉会议定于2020年1月18日（星期六）上午8:30——12:30；
     （三）金年会金字招牌信誉2019年度总结暨表彰大会定2020年于1月18日（星期六）下午14:30——18:00。
     二、会议地点：
    （一）集团董事会在金年会金字招牌信誉时代营销中心二楼2号会议室召开；
    （二）2019年度集团高管述职述廉会议在十堰世纪百强武当雅阁国际大酒店二楼7号会议室召开；
    （三）金年会金字招牌信誉2019年度总结暨表彰大会在十堰世纪百强武当雅阁国际大酒店二楼百强厅召开。
     三、会议组织部门：由集团行政管理部牵头，房地产事业部负责组织和保障，联系人：赵雪莲、谢东。
     四、参会人员：
    （一）集团董事会参会人员：刘金成、刘刚、孙雄飞、李家鹏、陈强、袁良敏、张维祥、雷明弓、段海波、余芳、万福明、梅红毅、赵雪莲和相关工作人员；
    （二）2019年度集团高管述职述廉会议参会人员：刘金成、刘刚、孙雄飞、李家鹏、陈强、袁良敏、张维祥、雷明弓、段海波、杨厚建、李亚丁、陈洁、姚爱华、王义、康明洪、蔡世耀、曾庆安、吴远根、杨钊、余芳、万福明、梅红毅、赵雪莲；列席人员：周勇、孟庆雪、佟小冬、周明、柯尊东、林超、王宗涛、柯鑫、佟志坚、鲍衡、刘江涛、郑君、吴鸣莉、许应斌、邹超、王艳琳、周代军、汤玮、段成群、李名金、王志林、吕志远、史丛峰、李斌、杨建文、李长云、许鸿强、陈华兵、王俊、林继胜、谢东、王炳龙、闵庆丰、郭阁、钟浩；
    （三）金年会金字招牌信誉2019年度总结暨表彰大会参会人员：董事会成员、各事业部总经理及主要负责人、集团各职能部门经理（含副职）、各事业部副总经理和总经理助理、各经营单元负责人（含副职）、各事业部职能部门经理（含副职）和工作人员、出席会议的先进个人或职工代表，在十堰城区的全体员工。
     五、会议内容：
    （一）集团董事会会议内容
    1.通报2019年各事业部经营指标、管理目标和重点工作计划任务完成情况；
    2.审议2019年各位董事及事业部主要负责人年终绩效考核考评结果；
    3.审议2020年集团发展纲要；
    4.审议2020年集团财务预算计划报告；
    5.审议2020年经营指标、管理目标和重点工作计划；
    6.审议2020年年度综合绩效考核考评办法；
    7.审议2020年集团及各单位人事动议及聘用；
    8.审议2019年年度“先进事业部”、“先进单位”、“卓越经理人”、“优秀经理”、“先进个人”名单。
   （二）2019年度集团高管述职述廉会会议内容
    1.集团董事、各事业部总经理及主要负责人、集团各职能部门经理、各事业部副总经理和总经理助理进行述职述廉报告；
    2.集团董事对各位高管述职述廉报告进行评价；
    3.董事长对高管述职述廉进行整体点评。
   （三）金年会金字招牌信誉2019年度总结暨表彰大会会议内容
    1.听取刘金成董事长关于集团公司2019年度经营管理工作总结和2020年度工作报告；
    2.宣布集团公司2020年人事任命；
    3.签订“三书”（2020年度经营目标责任书、安全文明生产责任书、经营管理授权书）；
    4.各事业部作2020年工作表态发言；
    5.宣布集团公司2019年度“先进事业部”、“先进单位”、“卓越经理人”、“优秀经理”、“先进个人”等荣誉称号获得者名单；
    6.表彰先进；
    7.会议小结；
    8.主持人安排其他活动事项（合影、晚宴活动等）。
    六、会议要求
   （一）按会议通知，各事业部综合管理部（人力行政部）于2019年12月31日上午12：00前将《金年会金字招牌信誉2019年度总结暨表彰大会参会名单》上报于集团行政管理部阮洋处，并提醒参会人员准时参会；
   （二）董事会成员、各事业部总经理及主要负责人、集团各职能部门经理、各事业部副总经理和总经理助理作好会议材料准备：各事业部综合管理部（人力行政部）于2020年1月6日上午12:00前将2019年年度工作总结和2020年年度工作计划等会议材料以PPT的形式发至集团行政管理部王建处；各事业部综合管理部（人力行政部）于2020年1月10日上午12:00前将各事业部总助以上干部述职述廉报告以PPT的形式发至集团人力资源部钟浩处；
   （三）集团及各事业部组织文艺节目的编排，并于2020年1月2日上午12:00前将文艺节目的形式、内容及人员名单发送至集团行政管理部赵雪莲处。
    七、年会的详细安排届时以《金年会金字招牌信誉2019年度总结暨表彰大会会议指南》为准。
    特此通知      
    
 
                                                                                                                                                   金年会金字招牌信誉
                                                                                                                                                二○一九年十二月二十四日